Kripto şirketlerine kredi sağlayan Nexo, Bulgaristan devleti aleyhine 3 milyar dolarlık tazminat davası açtı. Şirket, Bulgaristan’da 2023 yılında başlatılan bir ceza soruşturmasının itibarını zedelediğini ve şirketin ABD borsasına girme planlarını ve bir futbol sponsorluğu anlaşmasını bozduğunu iddia etti.
Bulgaristan Maliye Bakanlığı, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nden (ICSID) bir talebin kendilerine ulaştığını açıkladı. Bu talebin daha sonra atılacak adımları önerecek olan özel bir birimler arası komite tarafından inceleneceğini söyledi.
Nexo, geçen yıl Ocak ayında karapara aklama, vergi ve bilgisayar dolandırıcılığı gibi suçlamalara maruz kaldı. Ancak savcılar geçen ay suçlamalara zemin oluşturacak somut delillere ulaşılamadığı gerekçesiyle dosyayı kapattı. Nexo yöneticileri soruşturmanın siyasi saiklerle başlatıldığını iddia etti.
Nexo’nun tazminat talebinin başarılı olması halinde, bu tür bir soruşturmanın sonuçsuz kalmasının bir şirketin bir devletten tazminat alabileceğine dair bir emsal oluşturması bekleniyor.
Nexo, Cayman Adaları merkezli bir şirket ve İsviçre’de faaliyet gösteriyor. Şirket, kripto para üzerinden faiz ödemeyi vaat ederek yatırımcılardan mevduat topluyor. Topladığı fonları kripto para birimi üreten şirketlere kredi olarak kullandırıyor.
Nexo, 2018 yılında kuruldu ve 2023 yılında ABD’deki ürün ve hizmetlerini aşamalı olarak durdurdu. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile eyalet düzenleyicilerinin kripto varlık kredisi ürününü kaydettirmediği yönündeki suçlamalarını çözmek için 45 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
